Quá trình xét xử cho thấy, trải qua nhóm giao thương thành phầm trên zalo, chị Lê Thị Tkhô cứng Xuân (SN 1996, ở thủ đô hà nội) quen biết Bùi Thị Kim Quý. Thời gian này, do cần chi phí để nạp vào tài khoản chơi game bắn cá trên mạng và đầu tư cá thể, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt gia sản của chị Xuân bằng thủ đoạn huy động góp bẫyn chất sale hàng hóa.
Để phủ giấu lý lịch của tôi, Quý dùng tài khoản zalo điện thoại thông minh lấy tên là “Yanhee” và dùng tài khoản Facebook mang tên là “Phương Anh Angela” nhắn tin với chị Xuân. Quý trình làng phiên bẫyn thân tên Phương Anh, sale sale thành phầm trên mạng.
 |
| Bùi Thị Kim Quý bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
“Giăng bẫy” lừa cù lao, Quý mượn tài khoản của người khác yêu cầu chị Xuân chuyển chi phí tới những tài khoản đó. Về phía chị Xuân, do tin tưởng nên chị đã nhiều lần chuyển chi phí tới những tài khoản do Quý chỉ định với tổng số chi phí gần 1,8 tỷ VNĐ.
Sau khi nhận được chi phí của chị Xuân, để tạo tin tưởng, Quý đặt mua 1 trong mỗi hàng trị giá gần 280 triệu VNDồng, rồi gửi cho bị hại. Khi quá hạn hợp đồng thanh khô toán chi phí góp bẫyn chất, chị Xuân yêu cầu trả lại chi phí thì Quý chuyển khoản cho bị hại 55 triệu VNDồng, còn chiếm đoạt số chi phí hơn 1,4 tỷ việt nam đồng.
Cụ thể, tầm vào đầu tháng 12-2021, Quý liên hệ rủ chị Xuân góp mồi nhửn chất marketing thành phầm Úc gồm những món đồ mỹ phướt và thực phướt tính năng. Quý hợp đồng chị Xuân là người vứt mồi nhửn chất, còn Quý có trác rếnh nhiệm dò mối cung cấp hàng nhập khẩu kể từ quốc tế rồi cùng bán thành phầm và lãi sẽ chia nhau.
Quý yêu cầu chị Xuân chuyển chi phí trước để chị ta đặt hàng rồi chuyển hàng lại cho chị Xuân và được đồng ý. Nhằm che giấu thông tin của tôi, Quý mượn số tài khoản của anh Lê Khải Hoàn (anh rể Quý) và yêu cầu chị Xuân chuyển chi phí qua đây.
Từ ngày 14-12-2021 tới ngày 25-12-2021, chị Xuân đã 9 lần chuyển chi phí cho Quý trải qua tài khoản của anh Hoàn với tổng số chi phí hơn 310 triệu đồngồng. Sau khi chị Xuân chuyển chi phí tới số tài khoản của anh Hoàn, Quý báo anh rể chuyển lại số chi phí đó sang tài khoản của đối tượng người chi tiêu và dùng.
Để chị Xuân tin tưởng, kể từ thời điểm ngày 19-12-2021 tới ngày 25-1-2022, Quý đã 5 lần sắm sửa lựa lựa trên mạng trị giá hơn 175 triệu đồngồng rồi chuyển cho chị Xuân. Sau đó Quý đưa ra nhiều lý do gian dối hứa hẹn để không trả lại hàng cho chị Xuân.
Sau nhiều lần chị Xuân yêu cầu trả lại chi phí hoặc hàng thì ngày 13-3-2022, Quý lên mạng đặt hàng chuyển cho chị Xuân thêm một đợt nữa, trị giá gần 8 triệu VNDồng. Số chi phí còn lại hơn 128 triệu VNDồng, Quý dùng chơi game và đầu tư cá thể hết.
Cũng trong tầm tháng 12-2021, dịp gần Tết Nguyên đán, Quý liên hệ rủ chị Xuân cùng sale thành phầm giỏ quà Tết. Quý đưa ra thông tin gian dối là Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đặt mua 1.250 giỏ quà, mỗi giỏ quà trị giá 2 triệu VNDồng để tặng quà tết cho nhân viên của 2 công ty này.
Quý hợp đồng, chị Xuân là người vứt bẫyn chất, còn Quý có trác rếnh nhiệm mò kiếm mối cung cấp hàng và mò kiếm quý khách khứa, sau đó chi phí lãi sẽ chia nhau. Đến ngày 30-1-2022 (tức ngày 28-12-2021 âm lịch), Quý sẽ chuyển khoản trả chị Xuân không thiếu cả chi phí gốc và lãi.
Nhằm bao phủ giấu thông tin của tôi tránh bị phân phát hiện, Quý mượn tài khoản của chị Lê Thị Vân Anh (crúcng ta Quý) để yêu cầu chị Xuân chuyển chi phí. Từ ngày 25-12-2021 tới ngày 10-2-2022, chị Xuân đã chuyển khoản 20 lần với tổng số chi phí hơn 1,4 tỷ VNĐ.
Tạo tín nhiệm, kể từ thời điểm ngày 27-12-2021 tới ngày 23-1-2022, Quý đặt giao thươngh kẹo, rượu, tthướt tra, coffe... tại đại lý bánh kẹo với tổng trị giá hơn 95 triệu VNDồng rồi mướn người chuyển tới nhà chị Xuân để chị này đóng thành giỏ quà Tết bán tại khu vực TP Hà Nội.
Quá hạn hợp đồng thanh khô toán chi phí gốc và chi phí lãi nhưng không thấy Quý trả chi phí nên chị Xuân gọi điện thoại cảm ứng thông minh truy hỏi. Lúc này, Quý lấy sim cũ, tự lập 1 tài khoản lấy tên “Nga Vimãng cầutex” rồi tự soạn tin nhắn gửi vào zalo của Quý với nội dung là Công ty CP Xi măng Bim Sơn và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã lời nhắn nhủ lên lãnh đạo nhưng chưa được quyết toán.
Quý sau đó tự sướng màn hình hiển thị hiển thị nội dung ngụy tạo này và gửi cho chị Xuân. Quý hẹn tới ngày 15-2-2022 sẽ trả chi phí cho chị Xuân. Do số chi phí góp mồi nhửn chất là chi phí vay mượn của người quen nhưng không được thanh hao toán đúng hạn nên nhiều lần chị Xuân yêu cầu Quý trả lại thì những ngày 16 và 17-2-2022, đối tượng người chi tiêu và dùng chuyển khoản cho chị Xuân vay 60 triệu đồngồng. Sau đó, Quý nhờ chị Xuân chuyển khoản để thanh hao toán khoản nợ của Quý trị giá 5 triệu đồngồng.
Quá trình khảo sát, Quý và chị Xuân xác nhận, tổng số chi phí mặt Quý trả cho chị Xuân là 55 triệu đồngồng. Số chi phí còn lại hơn 1,3 tỷ việt nam đồng, Quý dùng chơi game và đầu tư cá thể hết. Trước phiên tòa này, người quen của bị cáo mới tự xử lý thay một phần kết quả của vụ án.